СУ СКП по Орловской области возбудило уголовное дело в отношении руководства жилищной корпорации, которая несколько лет назад взялась достраивать за компанией "Социальная инициатива" 117-квартирный 10-этажный дом в Орле. По данным следствия, застройщик собрал доплату с дольщиков, однако эти средства на строительство объекта не пошли. Об этом пишет в среду "Российская газета".

Как рассказали изданию соинвесторы, приступив к достройке дома, застройщик заявил, что доплата не требуется. Через некоторое время дольщикам сообщили, что они обязаны доплатить по пять тысяч рублей за квадратный метр, объяснив это ростом цен на стройматериалы и топливо. Однако в оговоренные сроки соинвесторы квартиры не получили.

Как выяснилось в результате инициированной дольщиками прокурорской проверки, собранные деньги пошли не на строительство, а на займы различным организациям и физическим лицам. Как рассказали газете в СУ СКП по Орловской области, жилищная корпорация заработала на процентах от займов около 10 миллионов рублей.

Коммандитное товарищество "Социальная инициатива" возводила объекты главным образом в регионах. К 2005 году компания имела филиалы в 15 регионах России, а ее вкладчиками являлись более 7 тысяч человек, инвестировавших средства в строительство около 200 объектов недвижимости. В 2006 году темпы строительства резко замедлились, а большинство строек оказались заморожены. Как рассказал "Ленте.Ру-Недвижимость" лидер движения обманутых дольщиков "Комитет помощи: ЖЗЛ" Антон Беляков, в настоящий момент число дольщиков компании насчитывает около 30 тысяч человек в 140 городах России. По его данным, количество соинвесторов, которые дождались квартир, составляет около одной трети от их общего числа.

Президент "Социальной инициативы" Николай Карасев был арестован в январе 2006 года. А в ноябре под стражу взяли его супругу Наталью Карасеву, которая выполняла обязанности его заместителя и возглавляла инвестиционное управление, их дочь Ларису Мошкину, являвшуюся руководителем правового управления компании, а также главного бухгалтера Сергея Литовченко. Им предъявили обвинение в мошенничестве и хищении средств соинвесторов (статья 159, часть 4 УК), а также легализации денежных средств, полученных преступным путем (статья 174-1, часть 4 УК).

18 мая 2009 года суд признал руководителей коммандитного товарищества "Социальная инициатива" виновными в мошенничестве и хищении денежных средств у 800 соинвесторов строительства. На следующий день был вынесен приговор: подсудимые получили от 7 до 10 лет лишения свободы.