|
Таганский суд Москвы вечером в пятницу, 16 марта, постановил заключить под домашний арест двух подозреваемых по делу о незаконном обналичивании двух миллиардов рублей. Как сообщает агентство РАПСИ, это генеральный директор инвестиционной компании "Инвест-Капитал" Эльдар Кунашев и заместитель председателя правления "Золостбанка" Александр Крюков.
Ранее под домашний арест был посажен безработный Александр Шемалаков, также проходящий по этому делу.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России Дениса Сугробова, управлению удалось пресечь деятельность преступной группы, участников которой подозревают в незаконном обналичивании по меньшей мере двух миллиардов рублей. В рамках этого дело были проведены 29 обысков, в том числе в Мастер-банке, Судостроительном банке, "Золостбанке", АКБ "Стратегия".
По данным следствия, подозреваемые, используя фирмы-однодневки и поддельные электронные поручения, переводили деньги на счета в коммерческих банках, затем - на счета других организаций, после чего средства обналичивали.
Предполагается, что организаторы преступной схемы получали вознаграждения в размере трех-семи процентов об обналиченных сумм.
Уголовное дело расследуется по статье 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
Ранее в пятницу сообщалось также, что полиция задержала Артема Сисаакяна - предполагаемого организатора преступной группы, отмывшей 70 миллиардов рублей. В преступной схеме, к которой, предположительно, причастен Сисаакян, фигурирует Фондсервисбанк.
По материалам lenta.ru
Другие новости по теме
•
В Москве мошенница обманула бизнесмена, заплатившего 7 миллионов рублей за мандат депутата Госдумы…
•
В Казани мужчина зверски зарезал перед камерой продавщицу, чтобы ограбить магазин и опохмелиться…
•
Мосгорсуд приговорил главаря "курганской" группировки Дмитрия Леснякова к 25 годам колонии…
•
В Казани девушка, "заказавшая" перед свадьбой жениха и его мать ради трех квартир, получила 5 лет колонии…
•
Возле столичного вуза произошла драка со стрельбой: ранен студент и глава турфирмы, 15 человек задержано…
•
В Петербурге нелегал из Молдавии изнасиловал двух пятиклассниц…
•
В Ульяновске 48-летняя учительница физкультуры задержана возле школы с боеприпасами…
•
В Подмосковье пьянка гастарбайтеров-железнодорожников закончилась резней: убито трое граждан Белоруссии…
•
В Кузбассе мужчина, сжегший из ревности 5 человек, получил 20 лет колонии…
•
С затонувшего лайнера Costa Concordia украдена позолоченная рында…
•
В общежитии СПбГУ 17-летняя студентка журфака изрезала ножом своего гостя…
•
В Китае россияне заплатили штраф за драку с продавцом, который пнул туристку…
•
В украинском Бердичеве милиционер открыл стрельбу, чтобы остановить в ресторане драку с участием 20 человек (ВИДЕО)…
•
На Урале бизнесмен убил пасынка и его подругу, разозлившись на его игру в компьютерную "стрелялку"…
•
В Москве найден связанным и задушенным эндокринолог центра здоровья РАМН…
•
Глава МВД Украины заявил об аресте всех трех насильников-"мажоров", которые зверски расправились с девушкой 8 марта…
| |
|
