Правоохранительные органы раскрыли в Москве деятельность преступной группы, незаконно обналичившей в общей сложности более миллиарда рублей, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на управление экономической безопасности ГУВД Москвы.
Одним из эпизодов деятельности злоумышленников стало проведение фиктивного платежа из "Руссобанка" на счета в "Мастер-банке" на сумму более 30 миллионов рублей. В связи с этим эпизодом в "Мастер-банке" прошли обыски и выемка документов.
Согласно данным следствия, предполагаемые преступники изготовили поддельное электронное письмо о переводе 30 миллионов в "Мастер-банк" на счета юридических лиц. Затем средства были переведены на счета физических лиц, которые о транзакциях не знали, а впоследствии их обналичили через банкоматы.
В "Мастер-банке" факт обысков подтвердили и отметили, что финансовая организация оказывает максимально возможное содействие следствию, передает РИА Новости.
Данные о других эпизодах уголовного дела не сообщаются. Были ли задержаны участники махинаций, также неизвестно.
По материалам lenta.ru
Другие новости по теме
Ученый из британского университета, поедавший убитых им проституток, получил три пожизненных срока
Актер, сыгравший в фильме "Сорокалетний девственник", осужден пожизненно: он нанес экс-любовнице 23 удара ножом
В Красноярском крае наркополицейский снял видео, как его шеф избивает свидетельницу
В Подмосковье сержант Минобороны от скуки на посту "заминировал" свою воинскую часть
За год британские тюремщики по ошибке освободили 70 заключенных
На Алтае похитители приковали хакера к батарее и заставляли взламывать сайты
В Петербурге осужден 64-летний владелец "отеля для педофилов" по кличке Кобра
На Украине следователи за три года установили, что откушенный депутатом палец принадлежал командиру отряда спецназа
В Москве возле магазина застрелен директор строительной компании
В Поволжье разведенный холостяк покалечил судебного пристава топором, защищая жилплощадь
"Захватив" Финляндию, байкерские банды Hells Angels и Bandidos ведут экспансию в Эстонии
В Подмосковье отдан под суд милиционер, разорвавший барабанные перепонки посетителю аэропорта "Домодедово"
В чилийской тюрьме в ходе бунта пострадали до сотни человек
В Волгограде милиция стрельбой разнимала драку студентов-медиков: зачинщики-иностранцы поссорились из-за сдвинутой парт
В Петербурге осуждены супруги, устраивавшие с дочерью секс-оргии под предлогом "сохранения семьи"
В Пермском крае задержаны двое мужчин, убившие трех бомжей
| |
|