В Тверском суде Москвы вынесен обвинительный вердикт бывшему заместителю председателя правления "Депо-банка" Сергею Степуре, Его признали виновным в незаконной банковской деятельности, в результате которой были обналичены 3,7 миллиарда рублей, и приговорили к четырем годам лишения свободы условно, сообщает агентство "Росбалт".
По делу также проходили два бывших менеджера "Депо-банка" Кирилл Мушин и Ольга Каипова и бывший сотрудник банка "Московский капитал", имя которого не называется. По итогам судебного разбирательства, они также были осуждены на четыре года условно.
Источник в правоохранительных органах рассказал агентству, что Степура признал свою вину и пошел на сделку со следствием. Он и остальные фигуранты попросили суд рассмотреть их дело в особом ускоренном порядке. Источник также отметил, что суд принял во внимание при вынесении приговора, что действия обвиняемых не нанесли ущерба государству.
Дата вынесения приговора в сообщении агентства не указана, а информации о Сергее Степуре и других фигурантов дела на момент написания данного материала нет в поисковой базе по судебному делопроизводству Тверского суда.
Уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности было возбуждено в июле 2008 года. При обыске в "Депо-банке" были изъяты 60 миллионов рублей, оказавшиеся черной кассой для операций по обналичке. Степура и его пасынок Мушин были арестованы, а с Каиповой взята подписка о невыезде.
Офис подпольных банкиров располагался в помещениях по месту их легальной работы в "Депо-банке". Фигуранты дела использовали для операций систему "банк-клиент".
Как установило следствие, желающие обналичить деньги оформляли переводы на счета фирм-однодневок в банке "Московский кепитал", где работал знакомый Степуры, затем деньги отмывались еще через ряд подставных компаний, и наличные выдавались в депозитарии "Депо-банка".
По данным следствия, отмывание 3,7 миллиарда рублей, которое инкриминируется фигурантам дела, было совершено в период с октября 2007 года по январь 2008 года. Комиссия за услуги составлял в среднем 4,5 процента от суммы перевода, и прибыль участников незаконной схемы за указанной период составила 170 миллионов рублей.
По материалам lenta.ru
Другие новости по теме
В США схвачен один из трех опасных преступников, совершивших побег
Бразильский телеведущий, убивавший ради повышения рейтинга своей программы, умер в больнице, унеся тайну убийств в моги
В Петербурге задержаны 9 членов банды, похищавших и убивавших людей
Суд приговорил к условному сроку главу вооруженной группы "ПОРТОС" за истязания подростков стихами и руками
Следователи нашли еще два бидона с деньгами, спрятанные убийцами инкассаторов, похитившими более 130 миллионов
52-летний экс-чемпион мира по бриджу зарезал жену после ее "неправильной" игры
Убийство в Петербурге 39-летнего бизнесмена Олега Попова связали с группировкой Владимира Кумарина
"Мальчик по вызову", убивший своего клиента - калининградского блоггера Зуева, приговорен к 11,5 года колонии
Мать убитого милицейской лошадью самарского депутата Кутузова намерена взыскать с ГУВД 5 млн рублей
Названы имена пятерых убийц инкассаторов. Неуловимый шестой до сих пор на свободе
Солдат, убивший директора спорткомплекса под Новосибирском, осужден на 8 лет
Убийца следователя по особо важным делам СКП РФ приговорен к 12 годам строгого режима
СМИ назвали "известным шоуменом", задержанным за наркоторговлю, Влада Лавриновича. ФСКН это опровергает
Житель Мурманска задержан под Петербургом за убийство собаки и употребление ее в пищу
В Челябинской области обезглавлены две женщины. Следствие не исключает ритуального убийства в полнолуние
В Хабаровске 74-летний профессор приговорен 4 9 годам колонии за убийство студента
| |
|