Вокруг света

5:32AM Friday, Nov 7, 2014

Американская сторона отказалась официально комментировать информацию о проверке, которая якобы проводится в отношении компании Gunvor, совладельцем которой ранее был российский миллиардер и друг президента РФ Владимира Путина Геннадий Тимченко. О начале расследования, ссылаясь на неназванные собственные источники, накануне сообщила газета The Wall Street Journal.

По данным издания, дело ведут прокуратура штата Нью-Йорк и Минюст США. Представитель пресс-службы министерства Питер Карр в беседе с РИА "Новости" не подтвердил, но и не опроверг появившуюся в СМИ информацию.

"В соответствии с нашей политикой, как правило, мы не подтверждаем, но и не опровергаем информацию о делах, которые находятся в стадии расследования", - сказал собеседник агентства. Похожим образом поступили и в прокуратуре. "В настоящее время мы не комментируем это", - заявили российским журналистам в надзорном ведомстве.

Информагентство также связалось с нью-йоркским отделением ФБР, но там не ответили на вопрос, участвует ли ведомство в каком-либо расследовании в отношении Gunvor. "Мы это не комментируем", - приводит РИА "Новости" слова представителя пресс-службы нью-йоркского офиса ФБР Питера Дональда.

WSJ: Тимченко заподозрили в коррупции с использованием финансовой системы США

В материале WSJ говорилось, что Тимченко заподозрили в коррупционных сделках в РФ с использованием американской финансовой системы. Газета отметила, что проверка является частью стратегии повышения давления на миллиардеров из окружения Путина.

Ранее представители американских властей утверждали, что российский президент имеет в Gunvor долю, указывает издание. Газета, ссылаясь на неназванный источник, утверждает, что в ходе расследования также планируется выяснить, имеют ли заключенные Тимченко сделки отношение к "личному богатству Путина". Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал эту информацию "ерундой".

По данным издания, сделки, которые американская сторона посчитала сомнительными, были заключены несколько лет назад. В частности, речь идет о договорах по перепродаже нефти, заключенные между Gunvor, продававшей нефть третьим лицам, и "Роснефтью". Следствие намерено установить закупочные цены на сырье, которые устанавливала Gunvor.

Расследование идет в рамках "Инициативы по возвращению похищенных активов" (Kleptocracy Asset Recovery Initiative), стартовавшей в 2010 году, утверждают источники газеты. До последнего в ней фигурировали только предприниматели, чиновники и компании из Африки и с Ближнего Востока.

Тимченко уверен в "юридической безупречности" всех сделок Gunvor

Официальный представитель Тимченко Антон Куревин заявил, что бизнесмен никак не связан с Gunvor с марта 2014 года, когда он продал свою долю в компании, а до этого "он являлся одним из ее акционеров, не занимаясь при этом операционной деятельностью трейдера и не входя в ее менеджмент".

При этом представитель трейдера отметил, что Тимченко всегда "уделял большое внимание юридической безупречности операций Gunvor и уверен в полной легитимности деятельности компании".

Проверка деятельности Gunvor началась еще в 2011 году

"Геннадию Тимченко неизвестно относительно расследования, проводимого прокуратурой и другими следственными органами США в отношении его деятельности. Он не получал официальных сообщений по этому поводу", - добавил Куревин.

Он также обратил внимание, что расследование могло начаться еще несколько лет назад, когда Минюст США впервые заявил о расследовании деятельность Gunvor.

По данным The New York Times и Bloomberg, проверка деятельности Gunvor началась в 2011 году. Тогда нью-йоркские прокуроры прислали повестку компании Castor Americas, Inc - "дочке" Gunvor.

"Заявления эти тогда, как и сейчас, не были подкреплены ни ссылками на какие-либо доказательства, ни официальной позицией органов следствия, ни прокуратуры США", - утверждает Куревин.

Между тем ТАСС напоминает, что еще летом этого года Тимченко в интервью журналистам агентства говорил о готовящихся провокациях со стороны американских спецслужб. "В том, что происходит в информационном плане и в различных санкционных действиях, очень часто прослеживается персонифицированная антипутинская направленность", - прокомментировал ситуацию Песков.

В апреле этого года США ввели против Тимченко санкции. Они предусматривают запрет на въезд в США и заморозку американских активов. Под санкции также попали компании, контролируемые бизнесменом. Однако за день до попадания под ограничения Тимченко продал свой главный актив - 44% акций Gunvor - партнеру Турбьерну Турнквисту.

В СМИ и блогосфере неоднократно появлялись предположения, что успех Тимченко, который регулярно занимает верхние строчки в списках богатейших людей России по версии Forbes, связан с его дружбой с Путиным. Президент не скрывает этих отношений, утверждая, что он никогда "не лез" в бизнес Тимченко.

Смотрите также: В мире, Бизнес, Общество, Спорт, Искусство, Авто, Hi-Tech, Здоровье, Путешествия, USA, Россия

Рассылки:
  Новости-почтой
  TV-Программа
  Гороскопы
  Job Offers
  Концерты
  Coupons
  Discounts
  Иммиграция
  Business News
  Анекдоты
Многое другое...