|
В Москве разоблачили преступную группу, которая в результате незаконной банковской деятельности "отмыла" 12 миллиардов рублей. Об этом в четверг, 25 октября, сообщает пресс-служба Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) ГУ МВД РФ по Москве.
По данным оперативников, в группу входили восемь человек из числа сотрудников одной из столичных товарно-сырьевых бирж (ее название в сообщении УЭБиПК не фигурирует). Они использовали реквизиты и расчетные счета подконтрольных им юридических лиц для обналичивания денег и их транзита за границу. По предварительным данным, оборот преступной группы составил более 12 миллиардов рублей.
По факту "отмывания" денег было возбуждено дело по статье 172 УК РФ ("незаконная банковская деятельность"). В рамках расследования этого дела были проведены обыски в офисе, который занимала организация, а также в квартирах ее сотрудников. В результате сотрудники правоохранительных органов нашли более 150 печатей фиктивных организаций и бухгалтерские документы.
По материалам lenta.ru
Другие новости по теме
•
В Татарстане лыжник, обвиняемый в убийстве, выбил ногами потолок и сбежал из изолятора, пока офицер занимался писаниной…
•
На Украине 23-летний педофил выжигал животным гениталии и замучил до 1000 щенков, находясь под домашним арестом…
•
В Новосибирске вынесен вердикт пациенту, который пытался взорвать гранатой своего врача, но тюрьма ему не грозит…
•
Московский омоновец с боем отобрал шестилетнего сына у бывшей жены, подстрелив одного из охранявших ее южан…
•
В Калининграде на Советском проспекте ловили "пьяного фашиста с пистолетом", а поймали агитатора ЕР…
•
В Прибайкалье администрация бунтующей колонии избавляется от свидетелей, отправляя их по этапу…
•
Жительница Омска упекла сына за решетку за кражу своих икон…
•
20-летняя афроамериканка подожгла себя, чтобы инсценировать нападение Ку-клукс-клана…
•
Член ЛДПР, метивший в мэры Ярославля, рассылал детское порно с компьютера в своем рабочем кабинете…
•
В Подмосковье застрелен "авторитетный" экс-депутат, разъезжавший по улицам с автоматом Калашникова…
•
В Москве присяжные оправдали юношу из банды скинхедов-убийц, возглавляемой братом актера Смольянинова…
•
В Тамбове судят полицейского, приобщавшего молодежь к неонацизму, чтобы улучшить показатели борьбы с экстремизмом…
•
Осужденные террористы завербовали смертника прямо в колонии, чтобы взрывом в Вологде добиться запрета на алкоголь…
•
После межэтнической драки на золотом прииске в Киргизии жители требуют изгнать китайских гастарбайтеров…
•
В Москве задержан сын пожизненно осужденного главаря "ореховской" ОПГ, пытавшийся продолжить дело отца…
•
В Поволжье сосед полицейского отомстил двойным убийством за свой арест…
| |
|
