|
Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) МВД ходатайствует перед Центробанком о проведении внеплановой проверки в Мастер-банке, сообщает в четверг, 19 апреля, агентство "Прайм".
МВД направило в Центробанк официальное письмо о незаконной деятельности Мастер-банка. В пресс-службе УЭБиПК сообщили также, что в отношении бывшего вице-президента Мастер-банка Евгения Рогачева, подозреваемого в незаконном обналичивании более двух миллиардов рублей, возбуждено уголовное дело. О задержании Рогачева стало известно 19 апреля.
Между тем в Мастер-банке опровергли информацию о том, что Рогачев когда-либо занимал пост вице-президента учреждения, отметив, что он занимал должность начальника одного из управлений департамента корпоративного бизнеса и уволился 1 марта 2012 года по собственному желанию. Представитель Мастер-банка также заявил, что в их учреждении никогда не было печатей и бланков каких-либо сторонних организаций, как ранее об этом сообщали СМИ. Факт каких-либо претензий к деятельности банка со стороны правоохранительных органов в финансовом учреждении также не признали.
14 марта оперативники одновременно провели 29 обысков по местам работы и жительства фигурантов дел о незаконной банковской деятельности. Обыски были проведены, в частности, в помещениях КБ "Мастер-Банк", АКБ "Золостбанк" и АКБ "Стратегия". Сообщалось об изъятии более 500 печатей, в том числе гербовых печатей восьми инспекций управления ФНС по Москве и штампов суда Москвы.
Руководителей банков, в которых была проведена проверка, подозревают в переводе денежных средств на счета коммерческих банков при помощи фирм-"однодневок", с целью их перевода на счета сторонних организаций и последующего обналичивания.
РИА Новости сообщает, что МВД направило в ЦБ ходатайства о проверке и ряда других банков, в которых была выявлена незаконная деятельность.
По материалам lenta.ru
Другие новости по теме
•
Москвич, хваставшийся на вечеринке пистолетом, получил 12 лет колонии за убийство девушки…
•
В Москве обстрелян внедорожник: убит водитель с "чеченской" фамилией и ранена его 26-летняя спутница…
•
В США арестован работник закусочной McDonald's, который плевал в напитки недовольных клиентов…
•
В Москве безбилетники избили полицейского, а другому сотруднику МВД сломали нос в дорожной ссоре…
•
Студент Волго-Вятской академии госслужбы застрелил мужа своей возлюбленной при попытке его похитить…
•
Убийство в Болливуде: 26-летнюю актрису похитили и обезглавили коллеги ради выкупа…
•
Восьмиклассница пырнула ножом двухлетнего малыша во время службы в церкви, чтобы "не мешал ей общаться с Богом"…
•
У проходной московской фабрики застрелен бизнесмен, судимый за организацию беспорядков…
•
На юге Москвы застрелили биржевого трейдера…
•
На Камчатке армейский полковник укреплял оборону страны "потемкинскими деревнями", похитив 156 миллионов рублей…
•
Полиция США заковала в наручники 6-летнюю девочку, которая крушила мебель и ранила директора школы…
•
В Петербурге пьяный майор МВД устроил стрельбу в бильярдной из табельного оружия, находясь на службе…
•
Глава фирмы "Пекарь и К" убил москвича-пенсионера уколом снотворного, чтобы завладеть его жильем…
•
На Кутузовском проспекте в Москве 24-летний дагестанский судья распугал избивавших его мужчин выстрелами из пистолета…
•
Возле подмосковного храма психически нездоровая девушка ранила ножом двухлетнего ребенка…
•
Московский суд, несмотря на угрозу теракта, вынес приговор самбисту-неонацисту, застрелившему антифашиста…
| |
|
