В Сочи задержан бывший вице-президент Мастер-банка Евгений Рогачев, сообщается в четверг, 19 апреля, на сайте главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ.
Предположительно, Рогачев входил в состав организованной группы, участники которой подозреваются в причастности к незаконному обналичиванию более двух миллиардов рублей.
На момент проведения оперативно-розыскных мероприятий Рогачев скрывался от следствия. Когда было проведено задержание Рогачева, не уточняется. После задержания бывший вице-президент банка был этапирован в Москву. Таганский районный суд посадил его под домашний арест.
В конце марта 2012 года СМИ сообщали, что в ряде банков, в том числе в Мастер-банке, были обнаружены следы противоправной деятельности, а именно - вывода средств за рубеж. Объем выведенных за рубеж средств в Мастер-банке оценивался в 20-25 миллиардов (за 2010-2011 годы).
Оперативными сотрудниками ГУЭБиПК МВД России 14 марта этого года было проведено 29 обысков по местам работы и жительства граждан, подозреваемых в незаконной банковской деятельности. Обыски, в частности, были проведены в помещениях КБ "Мастер-банк", АКБ "Золостбанк" и АКБ "Стратегия". Из офисов этих банков были изъяты более 500 печатей, а также документы, подтверждающие противоправную деятельность сотрудников этих финансовых учреждений. Двум сотрудникам "Золостбанка" предъявлены обвинения в незаконной банковской деятельности.
Руководители коммерческих банков и организаций действовали по следующей схеме: используя фирмы-"однодневки", они по поддельным электронным поручениям переводили денежные средства на счета коммерческих банков, а затем перебрасывали средства на счета других организаций и обналичивали их. За свои услуги организаторы схем взимали комиссию в размере 3-7 процентов от суммы платежей.
По материалам lenta.ru
Другие новости по теме
В Хакасии начштаба военной части, развращавший девочек sms-сообщениями, приговорен к 6 годам колонии
На Камчатке армейский полковник укреплял оборону страны "потемкинскими деревнями", похитив 156 миллионов рублей
Полиция США заковала в наручники 6-летнюю девочку, которая крушила мебель и ранила директора школы
В Петербурге пьяный майор МВД устроил стрельбу в бильярдной из табельного оружия, находясь на службе
Глава фирмы "Пекарь и К" убил москвича-пенсионера уколом снотворного, чтобы завладеть его жильем
На Кутузовском проспекте в Москве 24-летний дагестанский судья распугал избивавших его мужчин выстрелами из пистолета
Возле подмосковного храма психически нездоровая девушка ранила ножом двухлетнего ребенка
Московский суд, несмотря на угрозу теракта, вынес приговор самбисту-неонацисту, застрелившему антифашиста
Тувинский подросток, получивший условный срок за особо тяжкое преступление, совершил новое зверское убийство
На Украине двум россиянам за провоз редкой книги в моторе автомобиля грозит по 12 лет тюрьмы
Сотня британских подростков устроила "террор в McDonald's": кражи еды и оскорбления продавцов сняты на ВИДЕО
Воронежские полицейские с помощью пыток на дыбе "искали" свидетеля по делу об изнасиловании (ВИДЕО)
В Костроме судья-"пирамидостроитель", обманувший 58 человек и шесть банков, получил 9 лет колонии
В Нижегородской области передано в суд дело ученого-некрофила с дипломом МГУ, признанного невменяемым
В Москве пенсионер в лыжной маске, подозреваемый в поджогах автомобилей, обстрелял полицейских из пистолета
В подмосковном отеле изрезали ножом чиновника Минспорта и оператора "НТВ", приехавших шумно отметить Пасху
| |
|