RussianNew York Homepage
Руссике артисты на Американской сценеРусские концерты на Американской сцене
  News   Events   Dating   Classifieds   Forum   Chat   YP   TV/Video    Photos 
 News Central
В мире
  Политика
  Разное
Бизнес
  Деньги
Общество
  Мода
  Религия
  Светская жизнь
  Шоу Бизнес
  Пикантные новости
  Животные
  Криминал
Спорт
Искусство
  Кино
  Музыка
Авто
Hi-Tech
  Интернет
  Hardware
  SoftNews
Здоровье
Путешествия
Вокруг света
USA
Россия
  
Ресурсы
  Самые последние
  Самые читаемые
Архив
 Другие ресурсы
Все Ресурсы

Рассылки
Газеты
Журналы
ТВ - Online
Радио

Юмор
  Анекдоты
  Игры
  Этикетки
  
Открытки
  Поздравь друга
  
Программа TV
Кино
  Новости кино
  Кинообзоры
  
Музыка
  Радио в internet
  Russian Top
  
Спорт
Web Обзоры Exler.ru
  
Читальный зал
ЭКСпромт - статьи для чайников
Компьютерные игры
Finance News
Автообзоры
Russian America Journal Digest
 Смотрите также
Yellow Pages
Объявления
Чат
Форум
  последнее

Читальный зал
  Стихи
  Проза
  Кулинария

Едем в Америку!
  Иммиграция
  Визы
  Советы

Знакомства
Фотоальбомы
Top Rating
  America TOP
  
 
NEWS CENTRAL >> Общество >> Криминал

Криминал

В Москве раскрыли отмывание денег на 2 миллиарда рублей
11:31AM Monday, Mar 21, 2011
Вид на здание МВД России. Фото "Ленты.Ру"
Сотрудники управления "К" МВД России пресекли деятельность преступной группы, совершавшей махинации с поддельными банковскими картами для "отмывания" денег, сообщает ИТАР-ТАСС. Общая сумма ущерба, причиненного преступниками государству, оценивается более чем в два миллиарда рублей.

Как уточняет Прайм-ТАСС, группировка состояла из двух мужчин. 41-летний организатор мошенничества создал несколько фиктивных фирм, которые оказывали услуги по легализации средств, выведенных некоторыми коммерческими фирмами из-под налогообложения.

Для легализации заключались договора на оказание фиктивных услуг, а затем деньги в качестве "зарплаты" переводились сотрудникам подставных фирм. В действительности в компаниях никто не работал, а в качестве сотрудников числились люди, чьи паспорта ранее были утеряны.

Затем через банковские карты фиктивных сотрудников деньги обналичивались и возвращались клиентам преступной группы за вычетом 3,5-4,5 процентов. Часть из "отмытых" таким образом денег были выведены за пределы России. Сами преступники за два года деятельности заработали более 200 миллионов рублей.

Уголовное дело возбуждено по статье "Незаконное предпринимательство". Также правоохранительные органы проверяют причастность к преступлению банка, услугами которого пользовались злоумышленники.

По материалам lenta.ru
« « Вернуться       Далее » »
Другие новости по теме
  • Один из семи осужденных за преступления "пологовского маньяка" по-прежнему за решеткой
  • В МВД РФ 10-процентный рост уличной преступности связали с повышением эффективности своей работы
  • Уральская наркоманка, облившая учительницу серной кислотой, получила от ее экс-мужа 200 рублей
  • В Москве арестован гендиректор стройфирмы, убивший 8 марта спящего в подъезде бомжа
  • На Украине женщина-депутат до полусмерти избила 3-летнего пасынка
  • Лжемилиционер, остановивший для грабителей автобус с "челноками", оказался настоящим подмосковным гаишником
  • В Дагестане и Ингушетии нападают на офицеров ФСИН: капитана застрелили, дом подполковника закидали бомбами
  • Неонацист Дацик не долетел до России и приземлился в Финляндии из-за бюрократических нюансов
  • Волгоградского депутата-педофила, ушедшего в подполье, задержала ФСБ при попытке съездить на курорт
  • В московском ломбарде у Киевского вокзала грабители застрелили трех человек
  • В Москве судят дезертира-контрактника, который изнасиловал и убил девушку
  • Многодетная украинка поставляла богатому москвичу девочек для секса, включая и своих дочерей
  • В общежитии под Парижем вооруженный мужчина взял заложниц и изнасиловал одну из них
  • На Алтае споры присяжных оправдали бывшего вице-президента клуба единоборств, обвиняемого в убийстве игорного магната
  • Европол рапортует о раскрытии крупнейшей банды сетевых педофилов: 70 тысяч фигурантов, 670 задержанных
  • В Петербурге судят майора милиции, который во время обыска стал миллионером

    Далее » »   Digest | Архив »    
 
Читайте также:

В Омске главу творческого коллектива заподозрили в педофилии

Новосибирским борцам с наркотиками и алкоголем дали условные сроки

Захватчиков заложников в Великом Устюге приговорили к колонии

Уральскому маньяку дали пожизненный срок

В Санкт-Петербурге при ограблении ранен директор антикварного магазина

Волгоградскую школьницу заподозрили в убийстве ветерана войны


Главный свидетель обвинения по делу Маркелова и Бабуровой отказался от показаний

За убийство французского винодела в Москве будут судить узбеков

Пойман последний подозреваемый в убийстве московских инкассаторов

Генпрокуратура РФ подтвердила депортацию Дацика

Россия выдала Грузии "вора в законе"

Подмосковного журналиста приговорили за фальсификацию своего избиения

Во Владикавказе задержали серийного "виртуального террориста"

Росавиация повторно не пустила Дацика в Россию

Убийцы похитили из ломбарда ценности на 3 миллиона рублей

В Петербурге забили до смерти директора Театра комедии

Самолет с Дациком сел в Финляндии

Самолет с Дациком вернули в Норвегию

В московском ломбарде убили трех человек

Бывшего депутата задержали по подозрению в педофилии

На Урале раскрыто дело облитой кислотой учительницы




News Central Home | News Central Resources | Portal News Resources | Help | Login
Russian America Top Holostyak.com Рейтинг@Mail.ru © 2024 RussianAMERICA Holding
All Rights Reserved • Contact