Сотрудники управления "К" МВД России пресекли деятельность преступной группы, совершавшей махинации с поддельными банковскими картами для "отмывания" денег, сообщает ИТАР-ТАСС. Общая сумма ущерба, причиненного преступниками государству, оценивается более чем в два миллиарда рублей.
Как уточняет Прайм-ТАСС, группировка состояла из двух мужчин. 41-летний организатор мошенничества создал несколько фиктивных фирм, которые оказывали услуги по легализации средств, выведенных некоторыми коммерческими фирмами из-под налогообложения.
Для легализации заключались договора на оказание фиктивных услуг, а затем деньги в качестве "зарплаты" переводились сотрудникам подставных фирм. В действительности в компаниях никто не работал, а в качестве сотрудников числились люди, чьи паспорта ранее были утеряны.
Затем через банковские карты фиктивных сотрудников деньги обналичивались и возвращались клиентам преступной группы за вычетом 3,5-4,5 процентов. Часть из "отмытых" таким образом денег были выведены за пределы России. Сами преступники за два года деятельности заработали более 200 миллионов рублей.
Уголовное дело возбуждено по статье "Незаконное предпринимательство". Также правоохранительные органы проверяют причастность к преступлению банка, услугами которого пользовались злоумышленники.
По материалам lenta.ru
Другие новости по теме
Один из семи осужденных за преступления "пологовского маньяка" по-прежнему за решеткой
В МВД РФ 10-процентный рост уличной преступности связали с повышением эффективности своей работы
Уральская наркоманка, облившая учительницу серной кислотой, получила от ее экс-мужа 200 рублей
В Москве арестован гендиректор стройфирмы, убивший 8 марта спящего в подъезде бомжа
На Украине женщина-депутат до полусмерти избила 3-летнего пасынка
Лжемилиционер, остановивший для грабителей автобус с "челноками", оказался настоящим подмосковным гаишником
В Дагестане и Ингушетии нападают на офицеров ФСИН: капитана застрелили, дом подполковника закидали бомбами
Неонацист Дацик не долетел до России и приземлился в Финляндии из-за бюрократических нюансов
Волгоградского депутата-педофила, ушедшего в подполье, задержала ФСБ при попытке съездить на курорт
В московском ломбарде у Киевского вокзала грабители застрелили трех человек
В Москве судят дезертира-контрактника, который изнасиловал и убил девушку
Многодетная украинка поставляла богатому москвичу девочек для секса, включая и своих дочерей
В общежитии под Парижем вооруженный мужчина взял заложниц и изнасиловал одну из них
На Алтае споры присяжных оправдали бывшего вице-президента клуба единоборств, обвиняемого в убийстве игорного магната
Европол рапортует о раскрытии крупнейшей банды сетевых педофилов: 70 тысяч фигурантов, 670 задержанных
В Петербурге судят майора милиции, который во время обыска стал миллионером
| |
|