|
Ведущему специалисту Мастер-банка Мери Теванян предъявили обвинение в незаконной банковской деятельности с оборотом 500 миллионов рублей в день. Об этом 14 марта сообщается на сайте департамента экономической безопасности МВД РФ.
Теванян поместили под домашний арест. По версии следствия, она оказывала банковские услуги банде, занимавшейся незаконным обналичиванием денег. Кроме того, ведущий специалист заблаговременно предупреждала банду о решениях Росфинмониторинга заблокировать счет той или иной фирмы-однодневки.
Об обезвреживании банды, которая с августа 2010 года незаконно обналичивала деньги, было объявлено в феврале. Следователи полагают, что преступники предлагали всем желающим обналичить деньги в обход законодательства. Взамен банда требовала 3,5-5 процентов от обналиченной суммы, а за 8 процентов преступники брались обналичить даже бюджетные средства. Имена предполагаемых членов банды следствие не раскрывает.
Предполагается, что часть своих доходов подпольные банкиры направляли на подкуп чиновников, а также на финансирование некоей экстремистской организации. О какой организации идет речь, не сообщается.
По материалам lenta.ru
Другие новости по теме
•
В Пермском крае мэр города Осы получил условный срок за поджог дома журналиста…
•
Подозреваемые в убийстве семьи на Ставрополье арестованы…
•
В Москве задержана преступная группа из 16 граждан Таджикистана
…
•
В Петербурге чиновник, укравший на дорожных работах 8 млн рублей, получил условный срок…
•
Задержаны москвичи, один из которых поджег бомжа, а другой избил генерала…
•
В Нью-Йорке осужден медиамагнат, обезглавивший жену прямо в студии…
•
В Петербурге в 5 раз увеличили срок маньяку из МВД, насиловавшему детей в метро…
•
Жительница Воронежской области, зарубившая 7-летнюю дочь в погребе с продуктами, получила 18 лет колонии…
•
В петербургском отеле перед допросом застрелился майор МВД, не желавший больше "жить в бардаке"…
•
В США судят спасательницу, которая украла с места ДТП оторванную ногу пострадавшего, чтобы тренировать собаку…
•
В СИЗО Красноярска иностранец и его сокамерник перерезали себе горло: одного самоубийцу спасли…
•
На Ставрополье схвачены убийцы, вырезавшие семью, но пощадившие бабушку с ребенком…
•
Москвич зарезал студента из Молдавии, а в Подмосковье застрелен гражданин Армении…
•
На Ставрополье в коттедже грабители вырезали семью: спасся лишь 11-летний мальчик…
•
В США недостриженный клиент парикмахерской всадил ножницы в спину другому посетителю…
•
Менеджер уральского филиала "ВТБ-24" похитил у банка 150 миллионов рублей и скрылся в Арабских Эмиратах…
| |
|
