|
В Москве пресечена деятельность банды, которую подозревают в незаконной банковской деятельности. Об этом 2 февраля сообщается на сайте Департамента экономической безопасности МВД РФ.
По версии следствия, ежедневный оборот банды достигал 500 миллионов рублей. Преступники с августа 2010 года оказывали услуги по обналичиванию денег. Они через цепь фирм-однодневок перечисляли деньги на счета индивидуальных предпринимателей и снимали их в банкоматах. За свои услуги бандиты просили 3,5-5 процентов обналиченной суммы. Дороже стоило обналичивание бюджетных денег - в таких случаях ставка составляла 8 процентов.
Предполагается, что услугами банды пользовались, в частности, руководители нескольких крупных федеральных унитарных государственных предприятий. Также есть информация о том, что преступники использовали часть незаконных доходов для подкупа чиновников, а часть - для финансирования некоей экстремистской организации. Однако ни фамилии глав ФГУП и чиновников, ни название экстремистской организации пока не раскрываются.
Возбуждено уголовное дело по 172-й статье УК РФ ("незаконная банковская деятельность"). Пока в деле фигурируют четверо подозреваемых. В ходе десяти обысков на местах работы и жительства фигурантов изъяты около 100 печатей фирм-однодневок и около 90 банковских карт.
По материалам lenta.ru
Другие новости по теме
•
В разгар саммита ЕС в Евроквартале Брюсселя совершено вооруженное ограбление…
•
Издана книга про первого маньяка-сталкера из XIX века: мальчик трижды пробирался во дворец и похищал панталоны королевы…
•
В Москве военная прокуратура ищет среди солдат живодеров, разместивших в Сети видео с убийством собаки…
•
Экс-советник премьер-министра Армении подозревается в изнасиловании мальчиков…
•
В Пензе подростку-националисту грозит 20 лет тюрьмы за подрыв отделений милиции, храмов и секс-шопа…
•
В ЕАО осуждена банда садистов-насильников во главе со школьником по кличке Цербер…
•
"Карнавальная бойня" в Колумбии: в танцевальном клубе расстреляно 15 человек…
•
В Поволжье бомжи пытались продать 850 патронов, найденных на помойке…
•
В Москве по видеозаписи ищут грабителя, нападающего с молотком на женщин: 5 жертв…
•
В Хабаровске милиция конфисковала у автослесаря двухметровую пушку собственного изготовления…
•
Мосгорсуд смягчил наказание насильнику из спецназа, который озлобился на женщин из-за венерической болезни…
•
В США депортирован украинский миллионер-педофил, входящий в "пятерку" самых разыскиваемых преступников…
•
Во Флориде жена полковника застрелила своих детей, так как они "много болтали"…
•
В Москве клиенты кафе "Шоколадница" постреляли в охрану, а потом ускользнули от милицейских пуль на машине…
•
На Полтавщине милиционеры выбивали из похищенного журналиста признания в краже трактора…
•
Почти полтора миллиона рублей похитил лжекассир при обмене валюты в Москве…
| |
|
