|
В рамках расследования одного из уголовных дел о незаконном банковском предпринимательстве была выявлена схема, по которой ежедневно незаконно обналичивалось не менее 200 миллионов рублей. Наличные деньги получались в петербургских отделениях "Почты России" через услугу "почтовый перевод", сообщает РАПСИ со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.
В пресс-релизе отмечается, что установлен гражданин России, который организовал незаконную финансовую схему. В интересах следствия общая сумма обналиченных средств не называется, так же как и срок, в течение которого проводились незаконные операции. Представитель пресс-службы ФСБ пояснил только, что речь идет о длительном периоде.
В ходе серии обысков, которые проводились в том числе на Санкт-Петербургском городском, а также Петроградском и Кировском межрайонных почтамтах, были изъята "теневая бухгалтерия" и денежные средства на сумму более 250 миллионов рублей. Еще 350 миллионов рублей были арестованы на счетах банков, расположенных в Петербурге, Москве и Архангельске.
Обычно в схемах по нелегальному обналичиванию денег используется цепочка из нескольких десятков подставных компаний-однодневок, через которые совершаются трансакции по фиктивным договорам. Получение наличных, как правило, происходит в банковских организациях, в которых работают соучастники незаконных схем.
Организаторы подпольных касс берут в качестве оплаты до нескольких процентов от обналиченной суммы.
По материалам lenta.ru
Другие новости по теме
•
В Астрахани водителя и пассажира иномарки убили выстрелами в затылок…
•
В Петербурге осужден 64-летний владелец "отеля для педофилов" по кличке Кобра…
•
На Украине следователи за три года установили, что откушенный депутатом палец принадлежал командиру отряда спецназа…
•
В Москве возле магазина застрелен директор строительной компании…
•
В Поволжье разведенный холостяк покалечил судебного пристава топором, защищая жилплощадь…
•
"Захватив" Финляндию, байкерские банды Hells Angels и Bandidos ведут экспансию в Эстонии…
•
В Подмосковье отдан под суд милиционер, разорвавший барабанные перепонки посетителю аэропорта "Домодедово"…
•
В чилийской тюрьме в ходе бунта пострадали до сотни человек…
•
В Волгограде милиция стрельбой разнимала драку студентов-медиков: зачинщики-иностранцы поссорились из-за сдвинутой парт…
•
В Петербурге осуждены супруги, устраивавшие с дочерью секс-оргии под предлогом "сохранения семьи"…
•
В Пермском крае задержаны двое мужчин, убившие трех бомжей…
•
В Киеве уволенные милиционеры 2 месяца избивали и грабили пассажиров на вокзале…
•
Подмосковного коммуниста, заставившего жену изнасиловать падчерицу, отправили на 15 лет в колонию…
•
На Урале задержан майор управления МВД, вымогавший у бизнесмена 5 миллионов рублей…
•
Испанец с ружьем побывал в баре и банке, убив четырех человек…
•
В Китае глава "Приюта для нищих" продавал подопечных с психическими расстройствами в рабство…
| |
|
