Сотрудниками ДЭБ МВД России совместно с ГУВД по Ростовской и Московской областям пресечена деятельность группы, которая занималась незаконным обналичиванием, конвертацией и выводом денежных средств за рубеж, сообщает в субботу пресс-служба ДЭБ.
"По предварительной оценке, объем выведенных за границу средств составил около 20 миллиардов рублей. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность)", - говорится в сообщении.
Установлено, что в преступной схеме участвовали ОАО АКБ
"Донактивбанк" и ООО КБ "Анталбанк", расположенные в Ростове-на-Дону, их московские филиалы, а также ряд коммерческих организаций в столичном регионе. "Руководителями преступной группы были председатель совета директоров "Донактивбанка" Самохвалов и председатель правления этого банка Карманова", - сообщают в МВД.
"Руководители и четыре наиболее активных участника преступной группы задержаны", - подчеркивают в пресс-службе.
Как отмечается в сообщении, сотрудники правоохранительных органов провели обыски одновременно во всех организациях, задействованных в
преступной схеме, в ходе которых изъято: 72 печати фиктивных
организаций, электронные ключи "банк-клиент", восемь факсимиле,
документация, подтверждающая преступную деятельность, неучтенные
денежные средства в размере 11,5 млн рублей и $65 тыс., а также боеприпасы. Оперативно-следственные действия продолжаются.
