RussianNew York Homepage
Руссике артисты на Американской сценеРусские концерты на Американской сцене
  News   Events   Dating   Classifieds   Forum   Chat   YP   TV/Video    Photos 
 News Central
В мире
  Политика
  Разное
Бизнес
  Деньги
Общество
  Мода
  Религия
  Светская жизнь
  Шоу Бизнес
  Пикантные новости
  Животные
  Криминал
Спорт
Искусство
  Кино
  Музыка
Авто
Hi-Tech
  Интернет
  Hardware
  SoftNews
Здоровье
Путешествия
Вокруг света
USA
Россия
  
Ресурсы
  Самые последние
  Самые читаемые
Архив
 Другие ресурсы
Все Ресурсы

Рассылки
Газеты
Журналы
ТВ - Online
Радио

Юмор
  Анекдоты
  Игры
  Этикетки
  
Открытки
  Поздравь друга
  
Программа TV
Кино
  Новости кино
  Кинообзоры
  
Музыка
  Радио в internet
  Russian Top
  
Спорт
Web Обзоры Exler.ru
  
Читальный зал
ЭКСпромт - статьи для чайников
Компьютерные игры
Finance News
Автообзоры
Russian America Journal Digest
 Смотрите также
Yellow Pages
Объявления
Чат
Форум
  последнее

Читальный зал
  Стихи
  Проза
  Кулинария

Едем в Америку!
  Иммиграция
  Визы
  Советы

Знакомства
Фотоальбомы
Top Rating
  America TOP
  
 
NEWS CENTRAL >> Общество >> Криминал

Криминал

Евгений Двоскин вернулся в РФ после ареста в Монако
9:07AM Tuesday, Oct 28, 2008
Евгений Двоскин. Фото, переданное в эфире телеканала "Вести 24"

Евгений Двоскин. Фото, переданное в эфире телеканала "Вести 24"
Теневой финансист Евгений Двоскин, подозреваемый в незаконном обналичивании капиталов, находится в Москве, сообщает 28 октября "Коммерсант" со ссылкой на оперативную информацию следственного комитета при МВД России.

Из-за недостатка улик в РФ Двоскину может быть предъявлено лишь обвинение в нанесении вреда здоровью средней тяжести бывшему председателю правления московского банка "Интелфинанс" Михаилу Завертяеву. В декабре 2007 года Евгений Двоскин со своим охранником избили банкира, отказывавшегося помогать им в обналичивании денег. За то время, пока банкир лежал в больнице, через его банк было проведено около 12 миллиардов рублей.

Для предъявления обвинения Двоскина следует найти и допросить, и между ним и банкиром должна быть проведена очная ставка. Завертяев сообщил газете, что по его просьбе уголовное дело Двоскина "уже взяли на контроль в аппарате премьера и ФСБ России".

Деятельность Двоскина в России относится к 2002-2007 годам. Будучи выслан из США за использование поддельного канадского паспорта, финансист переселился в Москву и занялся обналичиванием денег с группой людей, имевших связи в финансовых и силовых кругах.

Жертвой группы становились небольшие банки, не имевшие серьезной поддержки. Мошенники принуждали банк к сотрудничеству, угрожая отзывом лицензии и уголовным преследованием руководства. После этого преступники обналичивали в нем деньги через фирмы-однодневки. За месяц им удавалось провести десятки миллиардов рублей, получая на этом 3-7 процентов комиссионных, после чего Центробанк обычно отзывал у банка лицензию, а против его руководителей возбуждалось уголовное преследование.

По данным департамента по борьбе с экономическими преступлениями МВД России, в 2004-2005 году группе Евгения Двоскина через банк "Родник", АКА-банк и Банк проектного кредитования удалось обналичить 235 миллиардов рублей и 66 миллионов евро. В 2006 году через РЖО "Комус Инкасс" мошенники обналичили 75 миллиардов рублей, а в 2007 году через банк "Фалькон" - около 100 миллиардов рублей.

В 2006 году группа Двоскина захватила контроль над дагестанскими банками "Рубин" и "Антарес", проведя через них 88 миллиардов рублей, что в несколько раз превышает годовой бюджет Дагестана. В настоящее время руководители банков находятся в бегах. Всего же преступники работали примерно с четырьмя десятками банков, которые впоследствии были ликвидированы. Во всех этих случаях Евгений Двоскин лишь упоминается в уголовных делах, его причастность к отмыванию денег не доказана.

В июле 2008 года Двоскин был арестован в Монако сотрудниками ФБР США. Бюро с помощью Интерпола разыскивало Евгения Двоскина по обвинению в мошенничестве с ценными бумагами нескольких американских компаний на общую сумму 2,3 миллиона долларов в конце 90-х годов.

В течение месяца Двоскина допрашивали сотрудники ФБР, судебной системы и госдепартамента США, в основном интересовавшиеся российским периодом деятельности финансиста, в частности, информацией о коррупции в банковской и правоохранительной системах РФ, сообщает "Коммерсант".

После допросов представители США приняли решение не требовать экстрадикции Евгения Двоскина. Поскольку у властей Монако претензий к финансисту не было, сразу после окончания следствия его просто попросили покинуть страну, и Евгений Двоскин отправился в Россию.

По материалам lenta.ru
« « Вернуться       Далее » »
Другие новости по теме
  • В российских СИЗО 90% подростков сидят за кражи мобильников
  • В Петербурге студента, избивавшего битой иностранцев, приговорили к условному наказанию как хулигана
  • В Астраханской области убийца явился с повинной, влюбившись в следователя
  • В Ивановской области подросток нанес спавшему другу 16 ударов ножом за обидное слово
  • Маньяку Йозефу Фрицлю, превратившему дочь в секс-рабыню, предъявлено обвинение в убийстве
  • Во Франции суд запутался в терминах и выпустил на свободу опасного маньяка
  • В Индии монахиня, изнасилованная бандой антихристиан, обвинила полицию в пособничестве погромщикам
  • В Москве безработный вместе со школьником избили уроженца Таджикистана
  • В Мексике арестован последний наркобарон из могущественного клана Ареллано-Феликс
  • В России все чаще убивают и калечат моделей, но кризис заставляет девушек рисковать
  • В Приморье раскрыто убийство трех человек в результате поножовщины
  • На Алтае криминалист при допросе забил подозреваемого до смерти
  • В Чикаго задержан подозреваемый в убийстве родственников Дженнифер Хадсон
  • В США убиты мать и брат обладательницы "Оскара" Дженнифер Хадсон
  • Суд арестовал Фархода Турсунова, подозреваемого в убийстве школьницы Анны Бешновой
  • В Италии мафиози, насмотревшись "Крестного отца", прислали пекарю-должнику голову осла

    Далее » »   Digest | Архив »    
Смотрите также: Общество, Мода, Религия, Светская жизнь, Шоу Бизнес, Пикантные новости, Животные
 
Читайте также:

Похищенный в Гане израильтянин сбежал из плена

Милиция предотвратила массовую драку на воронежском рынке

Боксера Романчука направили на психиатрическую экспертизу

Суд отклонил совместную жалобу адвокатов Ходорковского и Лебедева

Российский сторожевой корабль "Неустрашимый" приступил к патрулированию берегов Сомали

Бывший замначальника петербургского УБОП арестован


Актриса Дженифер Хадсон опознала тело племянника

Солдат-срочник отсудил у Минфина полмиллиона рублей

Следователя СКП из Сергиева Посада заподозрили в коррупции

В ходе поисков племянника Дженифер Хадсон найден труп чернокожего мальчика

Несостоявшийся угонщик самолета Адлер-Москва взят под стражу

Покойного жителя Волгоградской области назначили руководителем двух фирм

Офицеры НАТО снимали виллу у итальянского мафиози

Сына бывшего дагестанского министра судят в Москве за контрабанду

Главу приморского Росимущества обвинили в организации преступного сообщества

Бывшего замначальника питерского УБОПа задержали за мошенничество

В американском университете застрелили двух человек

В Мексике арестовали главу наркокартеля "Тихуана"

Австрийского маньяка Йозефа Фрицля обвинят в убийстве

Вагон подмосковной электрички сожгли фанаты "Спартака"

Хулиганы сожгли вагон подмосковной электрички



Рассылки:
  Новости-почтой
  TV-Программа
  Гороскопы
  Job Offers
  Концерты
  Coupons
  Discounts
  Иммиграция
  Business News
  Анекдоты
Многое другое...

News Central Home | News Central Resources | Portal News Resources | Help | Login
Russian America Top Holostyak.com Рейтинг@Mail.ru © 2024 RussianAMERICA Holding
All Rights Reserved • Contact