RussianNew York Homepage
Руссике артисты на Американской сценеРусские концерты на Американской сцене
  News   Events   Dating   Classifieds   Forum   Chat   YP   TV/Video    Photos 
 News Central
В мире
  Политика
  Разное
Бизнес
  Деньги
Общество
  Мода
  Религия
  Светская жизнь
  Шоу Бизнес
  Пикантные новости
  Животные
  Криминал
Спорт
Искусство
  Кино
  Музыка
Авто
Hi-Tech
  Интернет
  Hardware
  SoftNews
Здоровье
Путешествия
Вокруг света
USA
Россия
  
Ресурсы
  Самые последние
  Самые читаемые
Архив
 Другие ресурсы
Все Ресурсы

Рассылки
Газеты
Журналы
ТВ - Online
Радио

Юмор
  Анекдоты
  Игры
  Этикетки
  
Открытки
  Поздравь друга
  
Программа TV
Кино
  Новости кино
  Кинообзоры
  
Музыка
  Радио в internet
  Russian Top
  
Спорт
Web Обзоры Exler.ru
  
Читальный зал
ЭКСпромт - статьи для чайников
Компьютерные игры
Finance News
Автообзоры
Russian America Journal Digest
 Смотрите также
Yellow Pages
Объявления
Чат
Форум
  последнее

Читальный зал
  Стихи
  Проза
  Кулинария

Едем в Америку!
  Иммиграция
  Визы
  Советы

Знакомства
Фотоальбомы
Top Rating
  America TOP
  
Последние новости со всего мира.
 
NEWS CENTRAL >> Общество >> Криминал

Криминал

В Москве раскрыто подразделение нелегальной международной финансовой сети
10:13AM Friday, Jun 29, 2007
Рабочие на Черкизовском рынке. Архивное фото AFP

Рабочие на Черкизовском рынке. Архивное фото AFP
В Москве раскрыты несколько пунктов "хавалы" - нелегальной международной системы денежных переводов, которая, как считается, обслуживает террористические сети и наркоторговлю. Как пишет в четверг газета "Время новостей", прокуратура Москвы завершила расследование дел в отношении афганцев Ахмада Шабира Афшара и Худайдада Хамаюна и российского гражданина азербайджанского происхождения Фуада Мамедова. Хамаюн, по версии следствия, является куратором "хавалы" по России, а Афшар - основателем московской сети.

По данным следствия, только за последний год своей работы участники московской "хавалы" переправили за границу около 7 миллиардов рублей. Суммарный оборот нелегальных предприятий установить не удалось. Следователи продолжают проверки нескольких банков и фирм, которые, как считается, были задействованы в работе "хавалы".

Расследование нелегальной банковской деятельности, по данным издания, началось в марте 2006 года. Прокуратура завела дело на основании материалов ФСБ, а в июне 2006 года трое подпольных финансистов были задержаны. Причем Ахмада Шабира Афшара кто-то предупредил о задержании, и он попытался скрыться. Его задержали в Казани при получении загранпаспорта. Тот факт, что он не является российским гражданином, не помешал ему выхлопотать себе этот документ.

Схема работы "хавалы" выглядит следующим образом. Желающий перевести деньги за границу мог попасть в подпольный офис только по рекомендации известного хозяевам этого офиса человека. В зависимости от места назначения, срочности и личности клиента с него взималась комиссия от 1 до 10 процентов. Отправителю сообщался код, который он передавал получателю. Получатель звонил по указанному номеру телефона, и ему сообщали, когда и где он сможет получить деньги.

Московские отделения "хавалы" переводили деньги не только частным лицам, но и на счета, в частности, в китайские банки. Деньги уходили (обычно через Китай) в Среднюю Азию и Европу. Владелец одного из пунктов даже размещал рекламу в газете китайской диаспоры в Москве.

Международные правоохранительные структуры обратили особое внимание на деятельность "хавалы" после терактов в США 11 сентября 2001 года. Предположительно именно через нее переводятся деньги международных террористов, наркоторговцев и различных преступных группировок. О размахе деятельности сети и ее оборотах существуют лишь оценочные данные: судя по всему, ее отделения функционируют по всему земному шару и через нее "перекачиваются" сотни миллиардов долларов.
По материалам lenta.ru
« « Вернуться       Далее » »
Другие новости по теме
  • В Тюменской области подросток застрелил таксиста, чтобы не платить за проезд
  • В Москве безработный ограбил пассажирку своего Hummer, которую он подвозил
  • В Москве найден труп пятикратной чемпионки Европы по велоспорту на треке
  • В Подмосковье выявлены случаи регистрации до 500 человек по одному адресу
  • В Чечне до конца 2007 года построят две колонии - женскую и детскую
  • В Италии оправдали учительницу, заставившую ученика 100 раз написать: "Я - дебил"
  • У ведущей "Муз-ТВ" угнали Porsche Cayenne за 1,3 млн рублей
  • В Москве пенсионерка разрубила сына на куски и попыталась вынести их в сумке-тележке
  • В Марий Эл сотрудница детдома подозревается в убийстве воспитанника
  • В Самарской области из изолятора временного содержания сбежал подозреваемый в убийстве
  • В Испании ликвидирована ОПГ, поставлявшая россиянок в бордели
  • Суд над самым страшным маньяком Канады: свидетельница описала, как он разделывал проститутку
  • В Мордовии две студентки выпрыгнули с 4-го этажа, спасаясь от милиционеров-насильников
  • В Тверской области убиты три человека, в том числе школьник
  • Госдума разрешила иностранцам отбывать срок в колониях вместе с россиянами
  • Стали известны подробности двойного убийства и самоубийства в доме чемпиона по рестлингу

    Далее » »   Digest | Архив »    
Смотрите также: Общество, Мода, Религия, Светская жизнь, Шоу Бизнес, Пикантные новости, Животные
 
Читайте также:

Жителя Красногорска обвинили в серии убийств

"Битцевского маньяка" будут судить за 52 убийства

Полковник МЧС Губатюк получил восемь лет за взятку

Пользователь Wikipedia узнал о гибели жены известного рестлера раньше полиции

Кадровиков из МЭРТа поймали на взятке

Освобожден один из зачинщиков драки в Кондопоге


Американский суд не снимал обвинения с Евгения Адамова

Подозреваемый в похищении британской девочки оказался мошенником

Поп-певица Лили Аллен предстанет пред судом за нападение на фотографа

На площади Курского вокзала юноше выстрелили в лицо

В Испании задержан подозреваемый в похищении британской девочки

Американский суд отправил партнера Адамова в тюрьму

Задержан мелкий воришка на "Хаммере"

Американского полицейского уволили за принуждение задержанных к стриптизу

В Кемерово взорвали риелторскую фирму

Осуждены участники кавказского мятежа на Курилах

Обвиняемым по делу о покушении на Чубайса назначили новых адвокатов

Суд над Березовским начнется в Москве 2 июля

Под Тверью совершено тройное убийство

Румынскому хакеру предъявили обвинения во взломе компьютеров NASA

Суд разрешил актеру Сайзмору досрочно выйти из тюрьмы



Рассылки:
  Новости-почтой
  TV-Программа
  Гороскопы
  Job Offers
  Концерты
  Coupons
  Discounts
  Иммиграция
  Business News
  Анекдоты
Многое другое...

News Central Home | News Central Resources | Portal News Resources | Help | Login
Russian America Top Holostyak.com Рейтинг@Mail.ru © 2024 RussianAMERICA Holding
All Rights Reserved • Contact