Сотрудники итальянской Финансовой гвардии из североитальянского города
Тренто раскрыли итало-российскую преступную группу, которая
занималась отмыванием "грязных денег" через швейцарские банки.
Об этом со ссылкой на источники в Финансовой гвардии сообщило в
четверг итальянское информационное агентство ANSA.
По данным агентства, речь идет о деньгах, которые были переданы
в конце 1990-х годов в качестве взятки бывшему главе службы
безопасности и личному советнику тогдашнего президента Перу
Владимиро Монтесиносу за заключение контракта на поставку
Россией трех самолетов МиГ-29 в Перу на сумму 117 миллионов
долларов.
Следствие по данному делу ведет налоговая полиция Финансовой
гвардии Тренто, сообщает "РИА "Новости".
Осенью 2000 года прокуратура Цюриха (Швейцария) по просьбе
властей Перу блокировала в ряде швейцарских банков счета бежавших из страны бывшего президента Альберто Фухимори и его советника Владимиро Монтесиноса, которые обвинялись в коррупции.
По данным следователя цюрихской прокуратуры Корнелиии Кова,
обнаруженные на счетах Монтесиноса 49,5 миллионов долларов вполне могли быть "комиссионными" за его посредничество при закупке
вооружений для перуанской армии, в том числе трех российских
истребителей МиГ-29.
Как утверждала швейцарская прокуратура, за этот контракт Монтесинос получил от российской стороны почти 11 миллионов долларов.
Свои выводы прокуратура основывала на показаниях неназванного торговца оружием, добровольно вернувшего правительству Перу 7 миллионов долларов в обмен на освобождение его от уголовного преследования.
По словам Корнелии Кова, швейцарская прокуратура обратилась к
российским коллегам с соответствующими запросами, касающимися
участия в "деле Монтесиноса" российских граждан.
Ссылки по теме:
